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como se produce el lavado de activo y en que afecta al gobierno soy de honduras?
me interesa saber por si me ofrecen ese tipo de cosas
1 Answer
- Anonymous1 decade agoFavorite Answer
El lavado de activos se produce cuando el dinero obtenido de manera ilícita, se hace pasar como dinero obtenido en actividades normales. Por ejemplo: "lavado de dinero por dinero obtenido de la venta de droga", en estos casos se pueden crean en forma paralela una empresa normal que paga sus impuestos y facturan ventas inexistentes para justificar el dinero que obtienen de la venta de droga.